Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Neptun Olimp S.A. convocată pentru aprobarea vânzării unor active din Olimp și Eforie Nord

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO,  în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convoacarea  Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 13.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea transformării contractului de colaborare încheiat pe activele Căsuțe Sat Vacanță Neptun și Restaurant „La Barcheta” din stațiunea Neptun, județul Constanța, în contract de închiriere;
2.   Aprobarea închirierii Complexului de Vile Olimp pentru sezonul estival 2023;
3.   Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a activului Teren Tenis în suprafață de 1.820 mp din cadrul Complexului Astoria, din Eforie Nord, jud. Constanța;
4.  Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a activului Pizzeria Internațional cu suprafață de teren aferentă de 1.462 mp, din stațiunea Olimp, jud. Constanța;
5.  Aprobarea acordării dreptului de servitute pentru suprafață de 1037 mp societății Lago Neptun SRL, suprafață de teren ce este situată în cadrul suprafeței totale de teren de 5.483,73 mp, înscris în Cartea funciară nr. 107515 a OCPI Constanța – BCPI Mangalia.
6.  Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.04.2023, stabilită că dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  27.03.2023  între orele 9.00 – 13.00 sau de pe site-ul societății www.neptunolimp.com. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la data de  24.04.2023 ora 13.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acestă calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 7.04.2023.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 7.04.2023.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale  Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 26/27.04.2023» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 25.04.2023 ora 13.00, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2023.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 26.04.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în dată de 27.04.2023, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 27.03.2023 în zilele lucrătoare  între orele 9.00 – 13.00 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă la sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 25.04.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța   în zilele lucrătoare, începând cu dată de 27.03.2023  între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la numărul de telefon 0744.320.340 între orele 9.00 – 13.00.