Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Neptun Olimp SA, programată în data de 16 martie 2023! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, pe strada Plopilor, nr. 1, Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în ședința din data de 10.02.2023,  în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată,  cu modificările și completările ulterioare, ale  Actului Constitutiv, a aprobat convoacarea  Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,  pentru data de 16.03.2023, de la ora 12 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procedurii privind reluarea vânzării prin negociere directă pentru cele trei suprafețe de teren din Eforie Nord, jud. Constanța, respectiv suprafață de teren de 4.991 mp aferentă Complexului Astoria, suprafață de teren de 1.090 mp aferentă activului Cămin Personal și suprafață de teren de 1.565 mp aferentă activului Vila Verde;
2. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de  6.03.2023, stabilită că dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  14.02.2023  între orele 9 – 13 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com,  până inclusiv la dată de  14.03.2023 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi  acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 1.03.2023.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până pe dată de 1.03.2023.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale  Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,  trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 16/17.03.2023 » fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să se adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil ( buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 15.03.2023 ora 12, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16/17.03.2023.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 16.03.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în dată de 17.03.2023, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 14.02.2023 în zilele lucrătoare  între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă la sediul  Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 15.03.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SĂ din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța   în zilele lucrătoare, începând cu dată de 14.02.2023, între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/701200 între orele 9.00-13.00.