Adunarea Generală Ordinară a acționarilor SC Nepun OLIMP SA a fost convocată pentru data de 20 iulie 2023. Care este ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, în ședința din data de 13.06.2023 a aprobat convoacarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, pentru data de 20.07.2023, ora 12.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:    

1. Prezentarea și aprobarea programului de investiții al societății Neptun Olimp SA pentru exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare cu o firmă de avocatură
3. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.

La ședința pot participa și vota numai actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.07.2023, stabilită ca data de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de 19.06.2023  între orele 9.00 – 13.00 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la data de 18.07.2023 ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi acestă calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SĂ în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 4.07.2023.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 4.07.2023.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,  trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din dată de 20/21.07.2023» fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, județul Constanța până la data de 19.07.2023 ora 12.00, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21.07.2023.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 20.07.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în dată de 21.07.2023, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 19.06.2023 în zilele lucrătoare  între orele 9.00 – 13.00 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă la sediul Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 19.07.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, județul Constanța în zilele lucrătoare, începând cu dată de 19.06.2023 între orele 9.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0744.320.340 între orele 9.00 – 13.00.