Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Neptun Olimp SA din 26/27 aprilie 2023 a fost completat
Anunțuri
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2023 ora 12.00 a fost completat.
Consiliul de Administrație al societății Neptun – Olimp SA, în ședința din data de 30.03.2023, având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, înregistrată sub nr. 516/29.03.2023, solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a, data limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 7.04.2023, deținător a unui număr de 38.282.001 acțiuni reprezentând 52,2156% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, cu următoarele puncte:
– Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Neptun Olimp SA ;
– Revocarea, începând cu dată de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA, consecință a expirării în dată de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație;
– Numirea, prin metodă votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA, începând cu dată de 2.05.2023, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA;
– Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA.
În aceste condiții ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, completată și revizuită este următoarea:
- Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA pentru exercițiul financiar 2022;
- Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societății Neptun Olimp SĂ pentru exercițiul financiar 2022;
- Rezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și de pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Neptun Olimp SĂ pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
- Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de un an;
- Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.
- Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Neptun Olimp SA;
- Revocarea, începând cu dată de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SĂ, consecință a expirării în dată de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație;
- Numirea, prin metodă votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA, începând cu dată de 2.05.2023, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA;
- Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun – Olimp SA.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii, se află la sediul societății fiind pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de administratori provizorii este dată de 20.04.2023 ora 16, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății – Registratură generală.
Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 26/27.04.2023 cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.
