Istria Estival 2002 SA convoacă în data de 18.05.2023 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Anunțuri
Administratorul unic al Societății Istria Estival 2002 SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă în data de 18.05.2023 ora 11.00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Neptun, Hotel Istria, județul Constanța cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.05.2023 ca fiind dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului Unic al Societății Istria Estival 2002 SA, pentru exercițiul financiar 2022;
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori a societății Istria Estival 2002 SA, pentru exercițiul financiar 2022;
- Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a anexelor acestuia, precum și a contului de profit și de pierdere al societății Istria Estival 2002 SA, pentru exercițiul financiar 2022;
- Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022;
- Prezentarea și aprobarea BVC-ului societății Istria Estival 2002 SA, pentru exercițiul financiar 2023.
Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar și procura specială pentru actionarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.
Procurile vor fi depuse la sediul Societății Istria Estival 2002 SA, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv 18.05.2023, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății Istria Estival 2002 SA în ziua de 19.05.2023, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.
Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul Societății Istria Estival 2002 SA, Stațiunea Neptun, Hotel Istria, județul Constanța, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00, începând cu dată de 18.04.2023.
