Acționarii Oil Terminal SA vor alege șapte membri ai CA-ului! Durata mandatelor va fi de câte patru ani
Economie
Acționarul majoritar al societății Oil Terminal SA, Ministerul Energiei, a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, convocată pentru data de 27 (28) aprilie 2023 a șase noi puncte.
Ce puncte vor fi adăugate pe ordinea de zi:
- Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., începând cu data de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice (vot secret);
- Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, începând cu dată 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret);
- Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 pentru o perioada de 4 (patru) ani, începând cu data de 28.04.2023;
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, că fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Aprobarea formei contractului de mandat ceva fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 2;
- Mandatarea reprezentantuluistatului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 2.
Astfel, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Oil Terminal SA, după suplimentare, va fi următoarea:
- Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2022, conform art 55, alin.(1) din OUG 109/2011;
- Informare privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat aferente exercițiului financiar 2022 conform art. 55 alin.(2) din OUG 109/2011;
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului independent;
- Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 12.663.447 lei, astfel:
- Rezervă legală: 721.916 lei;
- Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 1.349.295 lei;
- Participarea salariaților la profit: 1.059.224 lei;
- Dividente acționari 90%: 9.533.012 lei;
- Sursa proprie de finanțare: 0 lei.
- Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00318066 lei/acțiune;
- Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată a plății dividendelor către acționari;
-
Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către actionarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de “Depozitarul Central” SĂ) la dată de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.Modalitatea de plata a dividendelor va fi adusă la cunoștință acționarilor înainte de dată începerii efectuării plății;
- Aprobarea raportului financiar anual al exercițiului financiar 2022 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018 și a art.56 din OUG 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic ( Extensibil Hypertext Markup Language – XHTML) prevăzut la art.1 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiara nr. 7/2021 și la art.3 din Regulamentul delegat ( UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
-
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2022;
- Aprobarea raportului de remunerare întocmit în conformitate cu art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării;
- Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri;
- Stabilirea datei de 19.05.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2023 că ex-date în conformitate cu prevederile legale;
- Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A., începând cu dată de 27.04.2023 urmare a finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice (vot secret);
- Alegerea a șapte membri ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A, începând cu dată 28.04.2023, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 (vot secret);
- Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 15 pentru o perioada de 4 (patru) ani, începând cu dată de 28.04.2023;
- Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 15, că fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Aprobarea formei contractului de mandat ceva fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși la punctul 15;
- Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor membrii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 15
Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro, la data de 31 decembrie 2022, acționar majoritar al Oil Terminal SA este Ministerul Energiei, deținând 56,62% din acțiuni.
Structură acționariat – Oil Terminal SA
Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 7 aprilie 2023, societatea OIL TERMINAL SA a fost înființată în data de 1 februarie 1991 și se clasează pe Locul I în Top Afaceri România, domeniul 5224: „Manipulări”.
Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2021, societatea a raportat o cifră de afaceri de 212.323.542 de lei și 947 de angajați.
Cifră de afaceri Oil Terminal SA
OBSERVAȚII:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
Citește și:
Acționarii societății Oil Terminal SA sunt convocați în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi
