Acționarii THR Marea Neagră vor supune aprobării condițiile de închiriere a Complexului Tosca din Saturn

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră se va întruni în ședință în data de 19 – 20 iunie 2023, de la ora 9:00, la sediul societății.

Pe ordinea de zi inițială a ședinței se regăseau doar două proiecte, respectiv:

1. Aprobarea elementelor planului de restructurare operațională a companiei;
2. Prezentarea analizei interne/audit intern cu privire la modalitatea în care compania, prin structurile sale de management executiv și administrativ în funcțiune la datele
   respective, a pregătit sezonul turistic 2022.

În cadrul analizei, în măsură în care Consiliul de Administrație consideră oportun și relevant, opinii ale unor consultanți externi independenți cu privire la aceste aspecte pot și vor fi relevante.

După completarea ordinii de zi, pe aceasta se regăsește un proiect ce prevede aprobarea condițiilor de închiriere a Complexului Tosca din stațiunea Saturn.

Amintim că, la începutul lunii martie 2023, THR Marea Neagră SA organiza licitații publice pentru închirierea mai multor hoteluri: Cleopatra, Narcis, Balada, Cerna, Tosca și Seramis din Saturn, însă și Vraja Mării din Eforie Nord.

Totodată, acționarii vor supune aprobării revocarea mandatului de administrator al Gabrielei Alexe, însă și distribuirea dividendelor în valoare de 12.500.018 lei și aprobarea distribuirii dividendelor în sumă de 20.160.297,05 lei, prin utilizarea sumelor înregistrate în contul 1068 „Alte rezerve” și a actualului model de business al societății care presupune închirierea către terți a tuturor spațiilor de cazare și de alimentație publică.

Iată noile proiecte de pe ordinea de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesuluiverbal de şedinţă;
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar;
3. Aprobarea acoperirii pierderii reportate de 4.461.880,70 lei din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” și repartizării/acoperirii pierderii nete curente înregistrate la 31.12.2022 de 6.463.143,33 lei astfel: repartizarea la rezervă legală a sumei de 356.713 lei și acoperirea din sumele înregistrate în contul 1068 “ Alte rezerve” a sumei de 6.819.856,33 lei;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022;
5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022;
6. Actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023;
7. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/acțiune;
8. Aprobarea datei de 14.07.2023 că dată de înregistrare și a datei de 13.07.2023 exdate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor propuse;
9. Stabilirea datei de 04.08.2023 că dată a plății dividendelor cuvenite acționarilor societății, proporțional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare;
10. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercițiilor financiare 2023, 2024 și stabilirea remunerației aferente;
11. Aprobarea condițiilor de închiriere a Complexului Tosca din stațiunea Saturn;
12.  Revocarea mandatului de administrator al Gabrielei Alexe în urma neîndeplinirii obligaților menționate în contractul de administrare;
13. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/acțiune, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA;
14.  Prezentarea, prin publicarea integrală pe site-ul societății, că material de informare, a Raportului de audit suplimentar solicitat în dată de 08.02.2023 de către acționarul Madar Florin Horea;
15. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 20.160.297,05 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0350 lei/ acțiune prin utilizarea sumelor înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve”, având în vedere disponibilul de numerar existent la data de 31.03.2023 și actualul model de business al societății care presupune închirierea către terți a tuturor spațiilor de cazare și de alimentație publică – conform propunerii acționarului Madar Forin Horea;
16. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 7 iunie 2023, societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră SA a fost fondată în data de 5 martie 1991

Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2021, THR Marea Neagră SA a avut o cifră de afaceri de 45.893.102 lei și 272 de angajați.

Cifră de afaceri THR Marea Neagră

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro, în data de 31 decembrie 2022 acționar majoritar al THR Marea Neagră este Transilvania Investments Alliance SA, care deține un procent de 78,79% din acțiuni.

Acționariat THR Marea Neagră

Foto: Facebook Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

THR Marea Neagră vinde Complexul Turistic Venus din Eforie Nord! Vezi la ce preț