Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Oil Terminal va stabili remunerațiile directorilor cu contract de mandat
Economie
Potrivit raportului transmis ieri, 5 iulie, către Bursa de Valori București, Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor pe 28.08.2023, orele 11:00, în sala de ședinte de la sediul societății, strada Caraiman, nr. 2, Constanța.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al societății Oil Terminal S.A., care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.
- Aprobarea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății.
- Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional ce va fi încheiat cu administratorii neexecutivi ai societății.
- Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze Actele Adiționale la Contractul de Mandat.
- Stabilirea limitelor remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat.
- Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.
- Împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.
- Stabilirea datei de 15.09.2023, ca dată de înregistrare și a datei de 14.09.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
În cazul în care, la data de 28.08.2023, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevazute de lege, următoarea Adunare Generala Ordinară a Acționarilor, se va desfășura în data de 29.08.2023, orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Documentul este semnat de președintele CA Oil Terminal, Cristian Florin Gheorghe și de directorul de dezvoltare, Marieta Stasi.
Citește și:
