O nouă firmă de construcții a fost înființată în Constanța. Fondatorul e judecat alături de Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD

Toma Leonard Grigoraș, cu domiciliul în Constanța, a înființat recent o firmă care are ca obiect de activitate lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Este vorba despre SC Global Professional Construct SRL, cu sediul în municipiul Constanța, pe strada Ion Vodă, nr. 69.

Potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5304/27.11.2023, capitalul social al firmei este de 200 de lei, Toma Leonard Grigoraș fiind acționar unic al firmei și îndeplinind și rolul de administrator.

Durata firmei este nedeterminată.

Numele lui Toma Leonard Grigoraș apare alături de cel al lui Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD, care a a fost deferit justiției de procurorii DNA, dosarul fiind judecat la Tribunalul Constanța.

Reamintim că în octombrie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au anunțat trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

• Persoană fizică, administrator în fapt al SC Romeco International Service Company SRL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
• SC Romeco International Service Company SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
• Trei persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Povestea este una mai veche. 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale SC Romeco International Service Company SRL, ar fi inițiat, conceput și pus în aplicare un circuit fraudulos de valorificare a unei cantități de motorină EURO 5, aflată în regim scutit de la plata accizelor, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul statului.

Concret, acesta, beneficiind de ajutorul celorlalți trei inculpați și a altor persoane, ar fi achiziționat o cantitate de 13.246 tone motorină Euro 5 de la două societăți comerciale din România, pe care, ulterior, a evidențiat-o în documentele contabile ca fiind utilizată în procesul de producție a produsului „Combustibil Ecologic pentru Centrale Termice”.

În realitate, motorina ar fi fost comercializată pe teritoriul României ca atare, destinatarii finali fiind societăți comerciale care aveau ca principal obiect de activitate distribuția carburanților prin intermediul stațiilor de carburanți, societăți de transport și ferme agricole.

Prin aceste demersuri a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 17.927.540 lei (aprox. 4 milioane euro la cursul din acea perioadă).

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis la momentul octombrie 2022 spre judecare la Tribunalul Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu o persoană, fost administrator de drept al SC Romeco International Service Company SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, aceasta fiind de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea unor drepturi.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

O nouă firmă de construcții a fost înființată în Constanța. Asociatul unic a cerut recent falimentul unei societăți care construiește în Mamaia

Se modifică Legea construcțiilor: Crește lista lucrărilor care pot fi efectuate fără autorizație