Se schimbă membrii provizorii din CA-ul Portului Constanța. Ce alte proiecte mai sunt pe ordinea de zi a ședinței AGA

În conformitate cu art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 şi art. 15 alin. 1 din Statutul CN APM – SA, Preşedintele Consiliului de Administraţie al CN APM SA, Constanţa, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – SA, Constanţa, în şedinţă ordinară, în data de 08.11.2022, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare este următoarea:

1. Propunere privind iniţierea şi promovarea unei Hotărâri de Guvern pentru actualizarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, ca urmare a actualizării documentaţiei cadastrale.
2. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii.
3. Numire membri provizorii în Consiliul de administraţie pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni.
4. Prelungire durată mandate membri provizorii.
5. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.
6. Aprobarea formei şi conţinutului contractului de mandat/actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
7. Mandatarea reprezentanţilor acţionarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adiţional la contractul de mandat cu membrii provizorii.
8. Mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Orice cerere de completare cu noi puncte a ordinii de zi se va face cu respectarea dispoziţiilor art. 1171 alin. 1 – 3 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu art. 45. – (1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data şedinţei adunării generale a acţionarilor.

Procurile pot fi comunicate şi pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea şedinţei.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 01.11.2022 pot participa la AGOA şi vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă.

Acţionarii îşi pot exercita opţiunea prin transmiterea votului prin corespondenţă până la data de 07.11.2022, ora 09.00, voturile prin corespondenţă fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogramează şedinţa în data de 09.11.2022, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti, se arată în anunțul publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4.171 din data de 05.10.2022.

Citește și:

S-a schimbat garda în Portul Constanța: CA-ul CN APMC a aprobat o nouă structură de conducere