Ședințe la Dobrogea Grup SA! Pe ordinea de zi: Schimbarea obiectului de activitate, numirea a doi membri și a unui vicepreședinte în CA
Economie
Consiliul de administrație al societății Dobrogea Grup SA, cu sediul în Constanța, pe strada Celulozei, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 4 septembrie 2023, de la ora 12:00, respectiv de la ora 14:00.
În cadrul Adunării Generale Extraordinare care va începe de la ora 14:00, în data de 4 septembrie 2023, acționarii vor supune aprobării schimbarea obiectului principal de activitate al societății, însă și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea procesului-verbal al ședinței.
Iată ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:
- Schimbarea obiectului principal de activitate al firmei din cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit în cod CAED 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea procesului – verbal, a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru îndeplinirea formalităților legale și ale actului constitutiv privind publicitatea acestora, pentru reprezentarea acționarilor la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și oriunde va fi necesar.
De asemenea, în cadrul Adunării Generale Ordinare, acționarii vor supune aprobării alegerea a doi membri pentru completarea Consiliului de Administrație, stabilirea renumerației și a condițiilor de contracte de mandat. Totodată, în cadrul acestei ședințe, acționarii vor alege un administrator pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație, vor stabili renumerația și condițiile din contractul de administrare.
Acționarii vor supune aprobării și prelungirea auditorului financiar Perianu Audit Consulting pentru anul 2023, însă și propunerea de rectificare a BVC aferent anului 2023.
Iată ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:
- Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea a doi membri. Stabilirea duratei mandatelor. Stabilirea renumerației și a condițiilor din contractele de mandat. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia;
- Alegerea unuia dintre administratori în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Stabilirea renumerației și a condițiilor din contractul de administrare conform noii funcții;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație în funcție, pentru semnarea contractelor de administrare;
- Prelungirea mandatului auditorului financiar Perianu Audit Consulting pentru exercițiul financiar 2023;
- Prezentarea și supunerea spre analiză și aprobare a propunerii de rectificare BVC aferent exercițiului financiar 2023;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea procesului verbal, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor pentru îndeplinirea formalităților legale și ale actului constitutiv privind publicitatea acestora, pentru reprezentarea acționarilor cu puteri depline la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și oriunde va fi necesar.
Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 1 august 2023, Dobrogea Grup SA a fost înființată în data de 7 februarie 1991.
Administratori ai societății sun Vulpe Mihail Cătălin, Corniciuc Ionuț Valeriu, Neagu Mihail, Teodorescu Luminița Valeria și Tipa Stelian. Beneficiar al firmei este Teodorescu Fotini.
Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2022, Dobrogea Grup SA a avut o cifră de afaceri de 182.229.434 de lei și 395 de angajați.
Cifră de afaceri Dobrogea Grup SA
Potrivit site-ului oficial, Dobrogea Grup SA se descrie ca „o companie de top în domeniul morărit – panificație din România (…) o companie 100% românească ce se bucură de o tradiție și expertiză de 62 de ani”.
Foto: Ilustrativ (www.unsplash.com)
Citește și:
