A fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății Neptun Olimp SA. Când va avea loc

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul în Neptun, strada Plopilor, nr. 1, județul Constanța, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, pentru data de 27.02.2023, ora 13.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:           

1. Aprobarea preluării activelor rezultate din divizarea asimetrică a societății Holiday Club Neptun SA, precum și împuternicirea persoanei ce va semna actele notariale în acest sens.
2. Aprobarea acordării unui drept de servitute în favoarea societății Lago Neptun SRL,  pentru suprafață de teren de 731 mp din totalul suprafeței de teren de 5.483,73 mp înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 107515 a OCPI Constanța – BCPI Mangalia.

3. Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a suprafeței de teren de 5.483,73 mp înscris în Cartea funciară nr. 107515 a OCPI Constanța – BCPI Mangalia.

4. Aprobarea închirierii următoarelor suprafețe de teren:

– suprafață de teren de 602 mp situată în față Complex Oltenia;

– suprafață de teren de 1.661 mp situată în partea de est a Complexului Maramureș;

– suprafață de teren de 1.345 mp situată în partea de  vest a Complexului  Maramureș;

5.  Aprobarea închirierii Complexului de Vile Olimp;
6. Aprobarea vânzării activului Pizzeria Internațional cu suprafață de teren aferentă;
7. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGEA.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la dată de 17.02.2023, stabilită că dată de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire specială pentru acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, în original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu dată de  27.01.2023  între orele 9 – 13 sau de pe  site-ul societății www.neptunolimp.com.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la dată de 24.02.2022 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi  acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare  adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 13.02.2023.

2) de a prezența proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi  a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la dată publicării convocării, respectiv până pe dată de 13.02.2023.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale  Extraordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,  trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau direct la registratură sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 27/28.02.2023 » fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil ( buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratură sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la dată de 24.02.2023 ora 12, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din dată de 27/28.02.2023.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezența acționarilor pentru prima convocare, respectiv dată de 27.02.2023, se convoacă cea de-a două Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor în dată de 28.02.2023, la aceeași  ora, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la dată de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu dată de 27.01.2022 în zilele lucrătoare  între orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondență se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin poștă la sediul  Neptun Olimp SA astfel încât acestea să fie primite până la dată de 24.02.2023, dată poștei de sosire a corespondenței.

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța în zilele lucrătoare, începând cu data de 27.01.2023  între orele 09.00 – 13.00 și de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/701200 între orele 9.00-13.00.

Citește și:

A fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Neptun Olimp S.A.