Acționarii societății Oil Terminal vor vota noii administratori provizorii

Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal SA, cu sediul în Constanța, pe strada Caraiman nr. 2, întrunit în ședință în data de 12 decembrie 2022 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30 ianuarie 2023, de la ora 11:00, în sala de ședințe de la sediul societății.

Pe ordinea de zi a ședinței se regăsesc hotărâri referitoare la numirea unor noi administratori provizorii ai societății Oil Terminal SA, stabilirea duratei mandatului acestora pentru o perioadă de patru luni, stabilirea indeminizației fixe brute lunare a acestora, aprobarea formei contractului de mandat, dar și împuternicirea Președintelui de ședință pentru semnarea hotărârilor adunarii.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Revocarea administratorilor societății Oil Terminal S.A aleși prin Hotărârea AGOA nr. 14/29.07.2022, că urmare a finalizării duratei mandatului (vot secret);
2. Numirea unor administratori provizorii ai societății Oil Terminal S.A. (vot secret);
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art 641, alin (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, începând cu dată de 03.02.2023;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii;
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii;
7. Împuternicirea Președintelui de ședintă să semneze hotărârile adunării;
8. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri;
9. Stabilirea datei de 17.02.2023, că dată de înregistrare şi a datei de 16.02.2023 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro la data de 30 iunie 2022, societatea Oil Terminal S.A. are mai mulți acționari, printre care se numără și Statul Român, prin intermediul Ministerului Energiei:

Citește și:

Acționarii societății Oil Terminal SA votează aprobarea structurii de garanții, în cadrul Adunării Generale Ordinare