Afaceri cu fier vechi, în atenția DIICOT. Zece indivizi trimiși în judecată
Știrile zilei
Prin rechizitoriul din data de 24 noiembrie 2022, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus trimiterea în judecată a zece inculpaţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și evaziune fiscală în formă continuată.
În perioada 2012 – 2015, inculpații au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în crearea unui mecanism complex, format din mai multe societăți, controlate prin interpuși, prin intermediul cărora au fost efectuate operațiuni de achiziții de fier vechi, la negru, bunuri care au fost livrate mai departe către societăți specializate în colectarea deșeurilor feroase.
„În scopul eludarii plății obligațiilor fiscale constând in impozitul pe profit, inculpații au înregistrat in contabilitate achiziții fictive de la mai multe societăți, generând in acest mod un prejudiciu bugetului consolidat al statului in cuantum de 18.113.063 lei, suma cu care ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT.
În cadrul mecanismului infracțional au fost implicate șase entități economice prin intermediul cărora au fost livrate deșeuri feroase către operatori economici din piață.
Prin intermediul acestor firme înființate și/sau preluate de membrii grupării, deșeurile feroase și neferoase au fost achiziționate, la negru, din diverse surse și au fost livrate direct către beneficiari sau aduse în depozitul care funcționa în proximitatea locuinței a doi dintre inculpați.
Pentru a se înregistra cu achiziții pentru societățile controlate și pentru a crea artificial cheltuieli deductibile, membrii grupului au utilizat în mod fraudulos datele de identificare ale unor societăți comerciale.
Foto: Ilustrativ (Arhivă)
Citește și:
(FOTO) Zece inculpați, arestați de DIICOT, pentru trafic de droguri
