ANAF i-a confiscat lui Dinu Pescariu peste 2,4 MILIOANE de lei, prejudiciul constatat într-un dosar de spălare a banilor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Executări Silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4 milioane de lei.

„Direcția generală executări silite cazuri speciale a realizat încasări semnificative la bugetul de stat în sumă de 2.455.914,84 lei, reprezentând suma confiscată de la o persoană fizică, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în dosarul penal nr. 3460/3/2018*”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

Potrivit portal.just.ro, în dosarul 3460/3/2018* în data de 17 august 2020, inculpații Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail au fost obligați să plătească 101.000 lei de fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Soluționare:

„Soluția pe scurt: În baza art.278 alin.1 C.proc.pen. dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în mînuță şi dispozitivul sentinţei penale nr. 249 din dată de 24.03.2020 în sensul că: În temeiul art. 274 Cod pr. Penală obligă pe inculpații Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail la plata sumei 101.000 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. şi nu, În temeiul art. 274 Cod pr. Penală obligă pe inculpații Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail la plata sumei 101.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. așa cum din eroare s-a consemnat. În baza art. 278 alin. (3) Cod proc.penală se vor face menţiuni la finalul actului corectat. Cu cale de atac odată cu fondul cererii. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.08.2020”, potrivit sursei menționate anterior.

De asemenea, în cadrul ședinței din data de 24 martie 2020, a fost dispusă încetarea procesului penal față de cei doi suspecți, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale.

„Dispune instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile si imobile aparţinând lui:

• Pescariu Dinu Mihail (până la concurenţa sumei de 10.858.479 USD)
• Florică Claudiu Ionuţ (până la concurenţa sumei de 10.858.479 USD)
• suspectului Stan Dragoş Şerban (până la concurenţa sumei de 1.070.557 USD) în vederea confiscării speciale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 24.03.2020”, se arată în minuta instanței de fond”.

Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail – în vizorul DNA în anul 2017

În data de 10 aprilie 2017, procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, față de Florică Claudiu Ionuț și Pescariu Dinu Mihail, reprezentanți ai D. Con – Net AG, pentru instigare la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite sau pentru altul.

Procurorii DNA au avut în vizor încă patru suspecți, și anume: Stănescu Ion Adrian, consilier asistent la Direcția generală pentru politici și programe în domeniul societății informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și Săvulescu Andrei, director general la Direcția generală pentru politici și programe în domeniul societății informaționale din cadrul MCSI, pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

De asemenea, acțiunea penală și măsura controlului judiciar au fost dispuse și față de Tatomir Cătălin, director general Microsoft România SRL, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul și Sandu Gabriel, care la data faptelor a deținut funcția de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

În luna aprilie a anului 2009 expira contractul comercial de închiriere licențe Microsoft nr.0115RO/15.04.2004.

Sandu Gabriel, în calitate de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, a optat pentru varianta încheierii unui nou contract de închiriere software, fapt care nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitații publice în condițiile OUG 34/2006 privind achizițiile publice.

„În acest context, inculpații Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț, în calitate de reprezentanți în fapt/drept ai societății D.CON.NET AG, pentru a fi favorizați în câștigarea licitației publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legătura cu ministrul de la acea vreme Sandu Gabriel căruia i-au și plătit în acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte, prin Sentința nr.258/24.03.2016 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală, în dosarul nr.1191/1/2015, au fost condamnați Cocoș Dorin și Sandu Gabriel pentru trafic de influență)”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

În urma înțelegerii, Sandul Gabriel a aprobat documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație deschisă, inițiată pentru „Achiziționarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opțiune de cumpărare”.  Documentația care a stat la baza licitației, respectiv referat de necesitate și caiet de sarcini, conținea condiții restrictive nejustificate de participare la licitația organizată de către MCSI, fiind favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din pare făcea parte și firma Dim Soft SRL.

Astfel, precum relatează reprezentanții DNA au fost impuse condiții conform cărora participante la licitație puteau să fie doar firme care avuseseră încheiate contracte de un anumit tip și peste o anumită valoare și care să fi fost executate în România, în ultimii trei ani. Condițiile respective erau îndeplinite de o singură societate din lume, respectiv Dim Soft SRL.

„În favorizarea D.Con-Net AG în câștigarea licitației, s-a implicat și Tatomir Călin, directorul general Microsoft România la acel moment, prin cooptarea firmei SC DIM SOFT SRL în cadrul asociației de firme care urma să participe și să câștige licitația publică. Acesta a contribuit și la stabilirea acelor condiții restrictive pe care să le îndeplinească doar firma cooptată de el în cadrul asocierii”, potrivit DNA.

Prejudiciu de peste 50 de milioane de euro

Prejudiciul reținut era în sumă de 51.396.344,76 euro și reprezenta diferența dintre suma plătită de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, adică 90.182.344,76 euro, dar și suma care a fost facturată de către furnizorul de licențe către SC DIM SOFT SRL, respectiv 38.786.000 euro. Totodată, a fost creat un folos necuvenit în favoarea D.Con-Net AG.

Persoanele care ar fi contribuit la producerea acestui prejudiciu sunt Stănescu Ion Adrian, Săvulescu Andrei, Sandu Gabriel, Florică Claudiu Ionuț, Pescariu Dinu Mihail și Tatomir Călin.

Foto: Ilustrativ (www.pixabay.com)

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.