Cine sunt acționarii societăților din Constanța urmărite penal de procurorii DNA în dosarul care vizează Baza Militară Mihai Kogălniceanu

Un angajat al bazei militare Mihail Kogălniceanu, doi oameni de afaceri și trei firme ale acestora sunt urmărite penal într-un dosar vizând încheierea mai multor contracte cu armata americană în valoare de peste 16.321.445‬ euro, au anunțat astăzi reprezentanții DNA. Conform procurorilor, contractele au fost încheiate după obținerea și divulgarea de informaţii clasificate ale Departamentului american de Apărare. Pe de altă parte, consultând datele financiare ale firmelor putem evidenția faptul că cele trei societăți implicate nu au cifre de afaceri extraordinare, ba din contră. 

Cele trei societăți comerciale sunt SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL și SC Mrln Shippping Grup SRL.

Astăzi, procurorii anticorupţie au precizat în ordonanţă faptul că, în perioada mai 2019 – septembrie 2022, una dintre persoane ar fi ocupat funcţia de coordonator transport în Departamentul Transporturi din cadrul bazei militare Mihail Kogălniceanu fiind acreditată şi autorizată să gestioneze şi să lucreze cu informaţii confidenţiale -“business sensitive”, iar acest statut i-ar fi permis să aibă acces autorizat neclasificat la sistemul Departamentului de Apărare al SUA în legătură cu activitatea zilnică în cadrul domeniului de transport.

“În contextul menţionat, suspectul respectiv ar fi pus la dispoziţia celorlalţi doi suspecţi, care controlau cele trei societăţi comerciale menţionate, informaţii nedestinate publicităţii referitoare la contractele comerciale încheiate de firmele din România cu două agenţii autorizate de Forţele Armate ale USA să negocieze şi să încheie contracte cu contractori agreaţi.

Acele informaţii ar fi privit preţurile cadru minimale şi maximale generale oferite pe categorii de transport, kilometri, capacitate gabaritică, pe categorii precise de mijloace de transport, date privind punctul de plecare, punctul de sosire şi rute strict stabilite pentru România şi alte ţări din Europa”, arată anchetatorii.

Potrivit listăfirme.ro, site consultat în data de 23 iunie 2023, cele trei firme implicate în dosarul instrumentat de DNA, îi au acționari pe Necula Claudiu George și Budeș Ionut – LUXORTRANSROM SRL, pe Budeș Ionuț – MRLN SHIPPING GRUP SRL și pe Badea Elena Rodica – ALESSIA PRO TRANS SPEDITION SRL.

„Accesul la datele respective ar fi permis SC Alessia Pro Trans Spedition SRL, SC Luxortransrom SRL și SC Mrln Shipping SRL să încheie mai multe contracte în contextul de mai sus și să încaseze de la de la autoritățile americane suma totală de peste 16.321.445‬ euro”, se mai precizează în comunicatul transmis vineri, 23 iunie 2023, de DNA.

Pentru aceste „servicii” suspectul angajat al bazei militare din Mihail Kogălniceanu ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite, dintre care amintim: sume de bani, un teren în suprafață de 574 mp situat în municipiul Constanța, cu o valoare declarată de 250.000 lei și un autoturism AUDI Q7, cu o valoare declarată de 170.000 lei.

DNA mai precizează că, „unul dintre cei doi oameni de afaceri, care controlau cele trei societăți amintite mai sus, a ocupat și el funcția de „transportation coordinator”, dar a fost concediat în luna aprilie 2019, ca urmare a încălcării unor prevederi din regulamentul intern al bazei militare”.

Se pare că cel în cauză este Claudiu George Necula.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra sumelor totale de 531.450 euro și 1.501.847 lei, ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la locațiile unde își desfășoară activitatea cele trei societăți comerciale și la domiciliul unuia dintre oamenii de afaceri, cercetat în contextul de mai sus.

Toate informațiile financiare ale celor trei firme implicate în ancheta DNA

Potrivit listăfirme.ro, site consultat în data de 23 iunie 2023, LUXORTRANSROM SRL a fost înființată în 20.11.2014, are sediul în Constanța, strada Unirii 114 Bloc U3, scara B, etaj 4, apartament 20 și are ca obiect „Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre” și are doi asociați: Necula Claudiu George (50%) și Budeș Ionut (50%). Administratorul societății este Necula Claudiu George.

Firma a raportat în 2022 o cifră de afaceri de 2.615.171 lei.

LUXORTRANSROM SRL

Prin acționarii săi firma mai este conectată cu: Pass Building Trade SRL, Tomis Top Industries SRL, TTI Shipping Group SRL, Distracție, Sport și Relaxare SRL – toate cu sediul în Constanța și MRLN Shipping Group SRL – cu sediul în Valu lui Traian.

Pe Budeș Ionuț, acționar în LUXORTRANSROM SRL îl regăsim pe lângă TTI Shipping Group SRL, Distracție, Sport și Relaxare SRL și în MRLN SHIPPING GRUP SRL, altă firmă pusă sub urmărire penală de procurorii anticorupţie pentru săvârşirea unor infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, dacă fapta a fost săvârşită în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, luare de mită şi dare de mită.

Firma a fost înființată în 2017, are sediul în Valu lui Traian, strada Văii 1, camera 1 și îl are ca unic asociat pe Ionuț Budeș.

Obiectul de activitate al societății este „Transporturi rutiere de mărfuri”. 

În 2011, firma a raportat o cifră de afaceri de 4.510.293 lei, cea mai mare de la înființare.

Numele lui Ionuț Budeș îl regăsim în presa anului 2005, pe vremea când acesta era agent de pază, fiind implicat într-un conflict în zona Autogării de la acea vreme din Tomis III.

Societatea ALESSIA PRO TRANS SPEDITION SRL a fost înființată în 12.05.2011, are sediul în Constanța, pe strada Interioară Bloc C6, camera 3 și o are ca unic acționar pe Badea Elena Rodica.

De asemenea, și această firmă are ca obiect de activitate „Transporturi rutiere de mărfuri”. 

În 2022, societatea a raportat o cifră de afaceri de 5.530.209 lei.

ALESSIA PRO TRANS SPEDITION SRL

În septembrie 2021, Primăria Municipiului Constanța i-a eliberat firmei Alessia Pro Trans Spedition SRL o Autorizație de Construire pentru construirea unei hale parter – complex logistic, pe strada Interioară, nr. 3.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Foto: Ilustrativ (Image by Freepik)

Citește și:

DNA a început urmărirea penală față de un angajat al Bazei Militare Mihail Kogălniceanu și alte societăți comerciale. Sume de bani, un teren în Constanța și un autoturism AUDI Q7, MITĂ pentru serviciile prestate

OFICIAL: Șase români de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost trimiși în judecată pentru furt de combustibil