FRAUDĂ ONLINE: Societatea Arimex Comexim 2000 SRL, victima unui site de phishing. A rămas fără 50.000 de euro, bani împrumutați

În urmă cu câteva zile, pe 31 octombrie 2022, societatea care pregătește de mai mulți ani hrana pacienților din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Arimex Comexim 2000 SRL, a rămas fără suma de 50.000 de euro în urma unei fraude online. Banii care au fost sustrași din contul Garanti Bank BBVA erau împrumutați de la aceeași bancă, în baza contractului de creditare nr. 26103 din data de 12.01.2015. Deși păgubitul a întreprins toate demersurile pentru blocarea tranzacției, până la acest moment, după trei zile, Petre Preda, managerul Arimex Comexim 2000 SRL nu a primit niciun răspuns cu privire la posibilitatea de a-și recupera banii furați. 

După trei zile de comunicări cu reprezentanții Garanti Bank, plângeri la poliție și plângeri penale, managerul Arimex Comexim 2000 SRL, Petre Preda, ne-a adus la cunoștință situația disperată prin care trece după ce contul societății sale a fost debitat în mod fraudulos, în data de 31 octombrie 2021, cu suma de 251.142 lei.

În miezul zilei de 31 octombrie 2022, contabila societății, cu intenția de a achita obligațiile salariale ale angajaților, a accesat pagina de internet banking Garanti Bank. A realizat diferite actualizări care i s-au cerut  – și pe care le realizase și în urmă cu câteva zile – introducând anumite date pe dispozitivul tip ciframatic, cât și pe pagina de internet banking. Femeia a observat imediat că din contul Arimex Comexim 2000 SRL a fost făcut un transfer bancar în contul unei persoane pe nume Dimitri Stratulat în cuantum de 251.142 lei.

Ulterior, situația a fost raportată managerului Petre Preda care a luat imediat legătura cu reprezentanții Băncii Garanti.

„În trei minute de la momentul în care am sesizat că au dispărut banii din cont, am sesizat Garanti Bank pentru a bloca plata. Telefonic ni s-a comunicat că a fost solicitată Băncii Comerciale Române blocarea acestei tranzacții”, ne-a declarat managerul societății Arimex Comexim 2000 SRL.

Tranzacția poate fi vizualizată în cele ce urmează:

Reprezentanții Garanti Bank au transmis către Arimex Comexim 2000 SRL, într-un mail primit pe 31 octombrie, la ora 13:36, un răspuns cu privire la situația reclamată:

„Clientul a fost victima unui site de phishing deoarece a accesat o reclamă de pe Google, câutând numele băncii sau al platformei online, în loc să intre direct pe pagina securizată a băncii www.garantibbva.ro. Acest site fraudulos a simulat aspectul și logo-urile băncii pentru a obține datele necesare de la client pentru a confirma o tranzacție cu ajutorul codului generat de Ciframatic, date pe care clientul le-a oferit în necunoștință de cauză.

După efectuarea tranzacției frauduloase, clientul a fost redirecționat către site-ul original al băncii, unde s-a logat din nou și a putut să-si verifice conturile, 2 minute mai târziu.

Banca nu va solicita niciodată actualizarea informatiilor pe mail sau din platforma, așa cum s-a avertizat în trecut în multiple ocazii prin campaniile de informare anti-phishing, pe mail sau prin SMS”, a transmis luni, 31 octombrie, la ora 13:36, în mailul către Arimex Comexim 2000 SRL, managerul Tomis Agency Garanti BBVA, Adrian Belcin.

Detalii tranzacție frauduloasă

În aceeași zi, pe 31 octombrie 2022, SC Arimex Comexim 2000 SRL a făcut o plângere către IPJ Constanța.

Documentul îl atașăm în cele ce urmează:

Plângere poliție Arimex Comexim 2000 SRL

În următoarea zi, pe 1 noiembrie 2022, Garanti Bank a transmis clienților săi o informare cu privire la fraudele online:

De asemenea, și pe site-ul băncii a fost postat un mesaj de informare asupra tentativei de fraudă:

Mesaj antifraudă Garanti BBVA

Pentru că până ieri, 3 noiembrie 2022, nu s-a primit niciun răspuns, managerul SC Arimex Comexim 2000 SRL, Petre Preda a revenit cu o nouă solicitare către Garanti Bank referitoare la transmiterea unor noi detalii.

Adresa Garanti – Arimex Comexim 2000 SRL

Vom reveni cu detalii privind finalizarea acestei situații cu care oricare dintre noi s-ar fi putut confrunta.