Grup infracțional organizat pentru înșelăciune cu fonduri europene: aproape 20 de persoane au fost vătămate
Știrile zilei
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au documentat activitatea unor persoane bănuite de constituire a unui grup infracțional organizat.
Persoanele respective sunt bănuite și de înșelăciune în formă continuată, respectiv 19 acte materiale, participație improprie la fals informatic în formă continuată, respectiv 19 acte materiale și alterarea integrității datelor informatice, respectiv 33 de acte materiale.
La începutul anului 2021, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat în municipiul Brașov, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune, prin atragerea unor clienți care își doreau să acceseze fonduri europene, dispuși să plătească diferite surse de bani pentru consultanță.
În acest scop, ar fi fost folosită o societate comercială administrată de o persoană bănuită, clienților fiindu-le prezentată ca având în portofoliu numeroși clienți, ale căror proiecte au fost admise în trecut, situație care nu corespundea adevărului.
În această modalitate, ar fi fost atrași mai mulți clienți, care ar fi semnat contracte de consultanță, în vederea întocmirii documentației necesare obținerii de fonduri europene, chiar dacă era evident că proiectele lor nu îndeplinesc condițiile minime de eligibilitate.
„După respingerea proiectelor, membrii grupului infracțional organizat ar fi modificat scrisorile de respingere, creând impresia că acestea sunt de aprobare și le-ar fi trimis persoanelor vătămate pentru a le induce în eroare și a le determina să încheie în continuare noi contracte de consultanță sau să le recomande serviciile și altor cunoștințe/parteneri de afaceri”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.
Pe parcursul urmăririi penale, au fost identificate, până în prezent, 19 persoane vătămate, cărora le-a fost cauzat un prejudiciu în cuantum de peste un milion de lei.
În data de 26 ianuarie 2023, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea, pentru 24 de ore a unei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor menționate anterior.
Ulterior, în data de 27 ianuarie 2023, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov. Acesta a dispus arestarea preventivă a suspectului.
Oamenii legii efectuează cercetări față de alte două persoane bănuite, una dintre aceasta este reținută pentru 24 de ore, cu privire la ambele persoane, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Se precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Foto: Ilustrativ (www.unsplash.com)
Citește și:
