Percheziții la China Mall Constanța: Cine administrează societatea vizată și ce acuzații aduc oamenii legii
Știrile zilei
În această dimineață polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au efectuat o serie de percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată. Una dintre locațiile vizate a fost magazinul China Mall, din Constanța.
Miercuri, 27 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au bătut la ușa mai multor persoane, din județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Percheziții au avut loc și la China Mall din Constanța, magazin administrat prin societatea Lin Shopping Center SRL.
Perchezițiile au loc la domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000 de lei.
În fapt, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Constanța, având ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China, în cursul anului 2023, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real, în cadrul operațiunilor comerciale derulate cu două societăți comerciale de tip fantomă, diminuând astfel patrimoniul societății.
De asemenea, ar fi vândut faptic stocul de marfă existent, fără a înregistra operațiunile în contabilitate.
SC Lin Shopping Center SRL a fost fondată în iulie 2014, se ocupă de comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare și are sediul social pe strada Adamclisi, nr. 7A, Et. 1, Constanța, și punct la lucru tot la această adresă, etaj 2
SC Lin Shopping Center SRL este controlată de cinci asociați, respectiv: Lin Qiang, cu 50 % din capitalul social, Lin Rong, cu 15 %, Zhang Chenyu, cu 15 %, Lin Chenya, 10 %, și Zhang Chenjuan, cu 10 %, toți fiind cetățeni chinezi. Administrator figurează ca fiind Lin Qiang., care mai apare în Lin Retail Shop SRL și în L&Z Smart Store Business SRL.
În anul fiscal 2022, Lin Shopping Center SRL a înregistrat o cifră de afaceri netă de 12.130.257 de lei și profit net de 551.412 de lei.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Citește și:
