Riscă FALIMENTUL: Rămasă fără 50.000 de euro din cont, în urma unei FRAUDE ONLINE, firma care pregătește hrana pacienților din Spitalului Județean Constanța trage un semnal de alarmă!

La două săptămâni distanță de când societății care se ocupă de hrana pacienților din cadrul Spitalului Județean Constanța, SC Arimex Comexim 2000 SRL, i s-au furat 50.000 de euro dintr-un cont bancar deschis la Garanti Bank, printr-o fraudă online, acționarul societății nu a primit încă niciun răspuns. Banii care au fost sustrași în data de 31 octombrie 2022 din contul Garanti Bank BBVA aparținând societății erau împrumutați de la aceeași bancă, în baza contractului de creditare nr. 26103 din data de 12.01.2015.

În acest răstimp, Petre Preda a făcut toate demersurile necesare pentru rezolvarea situației fără precedent cu care se confruntă, fără succes.

Pe 31 octombrie 2022, contabila firmei a accesat un link cu o pagină fantomă a băncii la care societatea are cont bancar și a introdus datele și codurile de securitate generate, fiind  efectuat un transfer fraudulos către o persoană fizică.

Din cont au dispărut, la acel moment, 251.142 lei.

Imediat după ce a fost sesizată greșeala, la două minute după efectuarea transferului, conducerea societății a contactat bancă și a cerut anularea transferului.

Ulterior, au fost demarate numeroase demersuri către toate instituțiile statului în contextul în care, după trei adrese înaintate băncii nu s-au primit detaliile solicitate și nici nu a fost procedura bancară pe care avea obligația să o urmeze în situația în care i se solicită de către client blocarea unei tranzacții pe motiv de fraudă.

A doua zi după frauda căreia i-a căzut victimă SC Arimex Comexim 2000 SRL, Garanti Bank a transmis o informare către toți clienții:

Adresele transmise către Garanti Bank le puteți consulta în cele ce urmează:

Redăm mai jos cele declarate de societate:

„La data de 31.10.2022 ora 12.13, persoane necunoscute prin fraudă electronică, au trasferat din contul societății noastre suma de 251.142,00 lei în contul ROXXXXXX deschis la Banca Comercialăa Română pe numele S.D. Imediat, la câteva secunde de la această întamplare, la ora 12:16 am anunțat telefonic banca Garanti Bank, anunțând că nu am făcut o asemenea plată și am solicitat ajutor pentru stoparea de îndată a plății.

Cu toate că:

• am informat imediat Banca;
• în următoarele 30 minute, am formulat plângere penală înregistrată la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Investigații Criminale sub nr.619081/01.11.2022, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fapta prev.de art.244 alin.(1) și alin.(2) Cod penal, fals informatic, fapta prev.de art.325 Cod penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fapta prev.de art.250 alin.(1) Cod penal și accesul ilegal la un sistem informatic, fapta prev.de art.360 alin.(1) și alin.(3)  Cod penal;
• la data de 03.11.2022, am formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică, fapta prev.art.249 Cod penal, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fapta prev.de art.250 alin.(1) Cod penal, acces illegal la un sistem informatic, fapta prev.de art. fapta prev.de art.360 alin.(1) și alin.(3)  Cod penal, fals informatic, fapta prev.de art.325 Cod penal și înșelăciune, fapta prev.de art.244 alin.(1) și alin.(2) Cod penal,  această fiind înregistrată la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța sub nr.463/VIII/1/2022;
• la data de 07.11.2022, prin adresa nr.181/07.11.2022, adresată Băncii Naționale a României și domnului Guvernator Mugur Isărescu, am solicitat sprijin în vederea soluționării cu celeritate a acestei situații;
•  la dată de 09.11.2022, prin adresa nr.184/09.11.2022 înregistrată la Banca Comercială Română, Sucursala Constanța sub nr.994/09.11.2022 am solicitat acestei unități bancare să ne comunice stadiul soluționării cererii noastre formulate prin intermediul Garanti Bank-Agenția Tomis Constanța de a bloca transferul sumei de 251.142 RON
• la data de 09.11.2022 societatea a depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. de audiență nr. 150/09.11.2022 adresa nr. 421985/07.11.2022 emisă de Garanti Bank S.A. – Agenția Tomis și a solicitat informații privind numărul unic sub care a fost înregistrat dosarul penal însă procurorul de serviciu nu a fost în măsură să ofere această informație motivând că “dosarul nu a primit încă număr unic, se află la mapa”,

Au trecut 17 zile de la data sesizării infracțiunii, niciuna dintre instituțiile sesizate, nu a efectuat niciun fel de cercetare cu privire la fraudă sesizată. Suma de bani fraudată, face parte din trei contracte de credite încheiate cu Garanti Bank, cu ipoteci imobiliare constituite și sunt absolut indispesabili desfășurării activității societăți noastre.

Fără acești bani nu vom putea achita salarii, facturile furnizorilor și nici contribuțiile către bugetul de stat, vom falimenta.

Lună de lună, societatea noastră achita peste 150.000 lei către bugetul statului și CASMB dar dacă nu vom achita sumele aferente luni octombrie, scadente la 25 noiembrie 2022, conturile ne vor fi blocate de A.N.A.F., cei 140 de salariați vor intra în șomaj, iar peste 1.800 pacienți internați, 680 persoane instutionalizate (copii, bătrâni) și peste 500 de elevi, vor rămâne fără hrană.

Societatea noastră, are că obiect de activitate servicii de catering din 2007 și până în prezent și deservește mai multe spitale din județul Constanța, Spitale din București, dar și școli, grădinițe și licee din București. Practic, prin asigurarea hranei acestor beneficiari, timp de 60-90 de zile finanțăm oarecum Ministerul Sănătății și Bugetele locale.

Adresa noastră a fost trimisă și domnului Marian Cătălin Predoiu – Ministru al Justiției, doamnei  Oana Daniela Pâțu – Procuror Șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, doamnei Gabriela Scutea- Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și domnului Silviu-Iulian Coșa, prefectul județului Constanța”, a transmis administratorul firmei Drăghici Vergil.

Vom reveni și cu alte detalii și vă vom ține la curent cu ceea ce se va întâmpla în această speță.

Citește și:

FRAUDĂ ONLINE: Societatea Arimex Comexim 2000 SRL, victima unui site de phishing. A rămas fără 50.000 de euro, bani împrumutați