Un român a fost arestat de agenții FBI: Constantin „Bibi” Sandu a pus la cale o schemă de fraudă de peste 5 milioane de dolari
Știrile zilei
Un român aflat pe listele celor mai căutați infractori în Statele Unite ale Americii a fost prins de agenții FBI.
Constantin „Bibi” Sandu este acuzat că a pus la cale o schemă de fraudă de peste 5 milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, menite să ajute lucrătorii din pandemie.
„Conform plângerii, acest inculpat a prezidat o vastă rețea de fraudatori internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei de Covid”, a declarat procurorul american Randy Grossman, citat de evz.ro.
Aceeași sursă arată că Sandu ar fi conspirat cu 214 persoane din California și România pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California, prin fabricarea de documente, și crearea de conturi și companii false și depunând cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California , care administra indemnizațiile de șomaj pentru stat. Sandu a fost arestat de FBI San Diego la 1 martie 2023, la stația de patrulare a frontierei Imperial Beach.
Activitatea lui Sandu a început din toamna lui 2020 și a continuat până la sfârșitul verii anului 2022. Persoanele implicate au dezvoltat un proces pentru a obține cele mai mari beneficii posibile prin utilizarea selecțiilor frauduloase, facturilor de utilități frauduloase și declarațiilor de câștig frauduloase, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii care nu există.
Sursa foto: Ilustrativ (fbi.gov)
