(VIDEO) Percheziții la China Mall Brotăcei: Documente financiar-contabile și mai multe telefoane, ridicate de anchetatori
Știrile zilei
Ieri, 27 decembrie 2023, au fost efectuate opt percheziții de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Una dintre acestea a vizat magazinul China Mall, din zona Brotăcei. Oamenii legii au fost descoperit și ridicat documente financiar-contabile, trei medii de stocare, dar și nouă telefoane mobile.
Totodată, față de trei dintre asociații societăților comerciale menționate s-au dispus măsuri asigurătorii pe părțile sociale deținute de aceștia.
Reamintim faptul că magazinul China Mall Constanța este administrată de societatea SC Lin Shopping Center SRL.
În urma probelor administrate în dosar a rezultat că, în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2023, administratorul unei societăți comerciale și-ar fi însușit elemente de patrimoniu, atât în interesul său, cât și pentru alții, prin interpunerea a două societăți comerciale ai căror administratori sau asociați erau rudele sale, prin vânzarea de mijloace fixe la subpreț, prin acordarea de salarii preferențiale rudelor și prin folosirea discreționară a stocului de marfă și a sumelor de bani din casieria societății.
Astfel, de la una dintre societățile comerciale de tip fantomă, administratorul firmei ar fi achiziționat mărfuri la prețuri supradimensionate, pe care le-ar fi vândut, la prețuri subdimensionate, către cealaltă societate comercială.
Totodată, una dintre societățile fictive ar fi înregistrat în contabilitate achiziții intracomunitare fictive în valoare de peste 730.000 de lei, în scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului prin diminuarea impozitului pe profit.
Prejudiciul cauzat este estimat la peste 6.800.000 de lei.
Citește și:
