Etichetă: evaziune fiscala

Știrile zilei

Descindere surpriză a inspectorilor ANAF: Evazioniștii care vând ilegal fier au cauzat un prejudiciu de 5,4 milioane de lei

03.01.2024

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din București-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale feroase și neferoase. Ca urmare a verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat că societatea în cauză a …

Știrile zilei

Boloș amenință cu demiteri la Vamă și ANAF: “După Bobotează voi cere premierului revocarea unor șefi”

30.12.2023

Marcel Boloş, Ministrul Finanţelor Publice a susținut o conferință de presă sâmbătă, în cadrul căreia a adus critici dure unor instituții din subordinea ministerului. Vizate au fost Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Boloș susține că va …

Știrile zilei

Percheziții la China Mall Constanța: Cine administrează societatea vizată și ce acuzații aduc oamenii legii

27.12.2023

În această dimineață polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au efectuat o serie de percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare în …

Știrile zilei

Lege adoptată peste noapte: Evaziunea sub un milion de euro nu se va mai pedepsi, dacă se achita prejudiciul

21.12.2023

În doar două zile, președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au inițiat și trecut prin Parlament, un proiect de lege care dezincriminează evaziunea fiscală în cazul unui prejudiciu în valoare de mai puțin de un milion de …

Știrile zilei

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală: Au fost ridicați bani și arme neletale din categoria celor supuse autorizării

06.12.2023

În cursul zilei de marți, 5 decembrie 2023, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal Tulcea, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul …

Economie

Marcel Ciolacu anunță noi modificări legislative privind combaterea evaziunii fiscale

22.11.2023

Premierul Marcel Ciolacu a spus că va iniția împreună cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, o modificare legislativă referitoare la evaziunea fiscală, precizând că este timpul ca toată lumea să plătească impozit. Miercuri, 22 noiembrie, în timpul unei conferințe de presă, Marcel …

Știrile zilei

Procurorii au stricat cuibul: Peste 600 de tone de deșeuri, care au trecut prin Portul Constanța, urmau să ajungă pe piața din România ca produse s...

17.11.2023

Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța s-a înregistrat o cauză penală, având ca obiect fapte penale legate de importuri ilegale de deșeuri și evaziune fiscală. În cadrul actelor de urmărire penală efectuate în dosar, în urma unor …

Știrile zilei

Rareș Bogdan: Evaziunea fiscală din Portul Constanța „este la scară cosmică”

15.11.2023

Marți seară, prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a comentat afirmația ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, care a spus că banii pentru legea pensiilor pot fi obținuți prin măsuri de combatere a evaziunii fiscale, explicând că Portul Constanța este o mare problemă, acolo …

Știrile zilei

(VIDEO) Percheziții în județele Constanța și Prahova, dar și și Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune calificată

12.10.2023

În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare, în județele Constanța și Prahova și în municipiul București, …

Economie

Guvernul vrea să limiteze plățile în numerar la 5.000 de lei! Vezi cine este vizat și care este motivul

28.09.2023

Guvernul vrea să limiteze plățile în numerar între persoanele juridice, persoanele fizice autorizate și persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent la 5.000 de lei pe zi către/de la o persoană, scrie Antena 3 CNN. Amenda pentru cei care ar …

Știrile zilei

Predoiu, despre cazul 2 Mai: “Nu am date că a fost corupţie”. Liderul Europol: “Vlad Pascu era împreună cu copiii unor persoane cu poziții sociale ...

18.09.2023

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, exclude ipoteza corupției din cazul accidentului cu doi morți, provocat în stațiunea 2 Mai de Vlad Pascu. Răspunsul oficialului vine în urma declarațiilor liderul indicatului Europol, care a afirmat că Vlad Pascu s-ar fi drogat …

Știrile zilei

Percheziții la evazioniștii fiscali: Ar fi încasat ILEGAL peste 2 MILIOANE de lei de la o instituție din județul Constanța

31.05.2023

Ieri, oamenii legii au efectuat 18 percheziții domiciliare la locuințele a nouă persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, precum și la sediile sociale și punctele de lucru a nouă societăți comerciale. Acțiunile au fost efectuate de polițiștii din cadrul …

Știrile zilei

Percheziţii la persoane suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu aproape două milioane de lei în urma unor operaţiuni comerciale cu cereale

30.05.2023

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 7 percheziții domiciliare, la locuințele a 3 persoane bănuite de comiterea infracțiunii …

Știrile zilei

(FOTO) Mascații au descins la locuințele din Constanța ale afaceristului Gabriel Anghel: Are mandat european de arestare pentru fraudă

16.05.2023

Ieri, oamenii legii au executat două percheziții domiciliare, în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania. Acțiunile au fost efectuate de polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în colaborare cu polițiștii din …

Știrile zilei

Facturi închipuite înregistrate în sistem: Prejudiciul este de MILIOANE de lei

12.04.2023

În cursul zilei de astăzi, oamenii legii efectuează zece percheziții domiciliare, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, …

Știrile zilei

Percheziții de amploare la firme de jocuri de noroc din două județe: Patronii sunt acuzați de spălare de bani

17.03.2023

În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R. și ai I.P.J. Arad - Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, …

Știrile zilei

Un agent de poliție judiciară din cadrul IGPR a fost REȚINUT pentru mită și trafic de influență

02.03.2023

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcarea a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, din data de 1 martie a suspectului Bîzăran Mihai Cătălin, agent de poliție judiciară în cadrul …

Știrile zilei

Articole vestimentare contrafăcute, descoperite la o societate comercială din Tulcea

22.01.2023

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și comerțului cu produse contrafăcute. Oamenii legii au …

Știrile zilei

Facturi fiscale fără conținut economic real și societăți comerciale de tip fantomă: Oamenii legii efectuează 18 percheziții

18.01.2023

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Mureș efectuează 18 percheziții, în șase județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Acțiunile sunt efectuate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice - IGPR și a prim procurorului din cadrul Parchetului …

Știrile zilei

Trei patroni ai unor firme de construcții, bănuiți de evaziune fiscală de aproximativ 900.000 de lei

13.12.2022

Trei indivizi din Ilfov, patroni ai unor firme de construcții, sunt bănuiți de evaziune fiscală. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 900.000 de lei. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au desfășurat, sub coordonarea Parchetului de …

Știrile zilei

Afaceri cu fier vechi, în atenția DIICOT. Zece indivizi trimiși în judecată

27.11.2022

Prin rechizitoriul din data de 24 noiembrie 2022, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus trimiterea în judecată a zece inculpaţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat și evaziune fiscală în formă continuată. În perioada 2012 - …

Știrile zilei

Percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 10 milioane de lei

24.11.2022

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova efectuează în această dimineață 15 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile. Prejudiciul preliminar este uriaș: peste 10 milioane de lei. Conform IPJ …

Știrile zilei

Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală și executarea de activități miniere fără permis sau licență a două societăți comerciale

03.11.2022

Astăzi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Galați - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și inspectorii ANAF pun în aplicate șase mandate de percheziție domiciliară. Perchezițiile se vor desfășura la sediile și punctele de lucru a două societăți comerciale, din județul …

Știrile zilei

Spălare de bani, evaziune fiscală și documente false: Liviu Dragnea trimis în judecată, în dosarul Tel Drum

17.10.2022

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combare a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a fostului lider PSD, Liviu Dragnea pentru abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat și prezentarea …

Știrile zilei

SUTE de monede din aur, găsite ÎNGROPATE în curțile rudelor lui Leo de la Strehaia. Patru Lamborghini de un MILION de euro au fost ridicate

13.10.2022

Sute de monede din aur au fost descoperite de polițiști și procurori, îngropate în curțile rudelor lui Leo de la Strehaia. Unele monede cântăresc câte un kilogram fiecare. Anchetatorii au ridicat și patru autoturisme Lamborghini, în valoare totală de 1.000.000 de …

Știrile zilei

(FOTO/VIDEO) Peste 100 de percheziții în toată țara, 33 în județul Constanța: Ce au descoperit anchetatorii celor două dosare de tăieri ilegale de ...

29.09.2022

În urma perchezițiilor domiciliare pe care anchetatorii le-au efectuat la 146 de adrese din țară, dintre care 33 în județul Constanța, au fost descoperite și ridicate 18 laptopuri, 62 de telefoane mobile, 20 de medii de stocare, o armă neletală …

Știrile zilei

Celebra Shakira, trimisă în judecată: Se cere o pedeapsă de 8 ani precum și plata unei amenzi de aproape 24 milioane de euro

27.09.2022

În cursul zilei de astăzi, Shakira a fost trimisă în judecată, pentru evaziune fiscală. Procuratura cere o pedeapsă, împotriva starului pop, de opt ani și două luni, dar și plata unei amenzi de aproximativ 23,8 milioane de euro.  Deocamdată, instanța nu …

Știrile zilei

Percheziții în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu criptomonede. Prejudiciul este de peste 3,5 milioane de lei

06.09.2022

Percheziții de amploare au loc, în această dimineață, în București și alte trei județe. Mai exact, polițiștii au descins la 17 adrese din Capitală și județele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea …

Știrile zilei

Descinderi la „Dragonul Roșu”. Inspectorii ANAF verifică evidențele contabile ale agenților economici

11.08.2022

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) împreună cu polițiștii de la Poliția Capitalei au descins astăzi, 11 august, în Complexul Comerical „Dragonul Roșu”.  Inspectorii verifică atât registrele contabile ale operatorilor economici, cât și mai multe produse suspecte de a fi …

Știrile zilei

Cum încearcă RAR și ANAF să stopeze evaziunea fiscală în domeniul mașinilor second hand importate

01.08.2022

Mașinile second-hand aduse în România din alte țări vor putea fi înmatriculate în țara noastră doar de persoanele al căror nume apare în documentele de achiziție. De asemenea, Registrul Auto Român (RAR) a încheiat un protocol de colaborare cu Agenția …

Știrile zilei

Percheziții în Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de 33 de milioane de lei

06.07.2022

Astăzi, 6 iulie, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice -  I.G.P.R. pun în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Giurgiu și Constanța, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți, precum și …

Știrile zilei

Percheziții la samsarii de mașini în București, Constanța și 12 județe: Prejudiciul este de aproape 6 MILIOANE de euro

14.12.2021

Pagubă uriașă făcută în bugetul statului de samsarii de mașini second-hand. Polițiștii au făcut percheziții la mai multe grupări specializate în infracțiuni de evaziune fiscală, grupări care ar activa în comerțul intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul la bugetul statului ar …

Știrile zilei

SILO IMPEX 2007 SRL și administratorii acesteia, trimiși în judecată de DNA Constanța pentru o evaziune fiscală de peste 190 de milioane de lei

10.12.2021

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a două persoane fizice, administratori ai SC Silo Impex 2007 SRL, cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, în …

Știrile zilei

DELAPIDĂRI și EVAZIUNE FISCALĂ la zecile de CARIERE verificate de oamenii legii

15.10.2021

În perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2021, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și a structurilor centrale cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au fost verificate punctele de lucru ale unor operatori …

Știrile zilei

Ample percheziții: Fraudă de 27 de MILIOANE DE DOLARI din evaziune fiscală

29.07.2021

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează mai multe percheziții în București și Iași la reprezentanții unor societăți comerciale care au omis înregistrarea unor venituri de 27 de milioane de dolari pentru a nu plăti taxele către …

Știrile zilei

Mai multe studiouri de VIDEOCHAT vizitate de MASCAȚI. Aproape jumătate de milion de euro prejudiciu

10.07.2021

Joi, 8 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați au efectuat 21 de percheziții domiciliare, în municipiile Brașov și Galați, la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017 – 2021, …

Știrile zilei

Percheziții domiciliare în Constanța la persoane suspecte de evaziune fiscală și contrabandă cu țigări

10.06.2021

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatarea probatoriului în dosare penale complexe, în care se efectuează cercetări …

Știrile zilei

Percheziţii în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 2,5 milioane de lei

20.10.2020

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice fac astăzi 6 percheziţii, în Bucureşti şi Constanţa, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracţiuni economice. ”La data de 20 octombrie 2020, poliţiştii Direcţiei de Investigare …

Știrile zilei

Prejudiciu de peste 31 milioane de euro din afaceri cu combustibili în județul Constanța. Cine sunt cele zece persoane trimise în judecată

20.02.2019

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 10 inculpați în legătură cu prejudicierea bugetului de stat cu peste 31 milioane de euro. Concret au fost trimiși în judecată următorii: RACZ PETER ATTILA, …

Politic

PSD vrea să îi scape de închisoare pe cei condamnați pentru evaziune fiscală

09.10.2018

Deputații din comisia juridică au dat marți aviz favorabil unui proiect de lege pentru modificarea Legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu, cunoscut drept ”deputatul mitralieră”, și prevede că persoanele care au …