Etichetă: spălare de bani

Știrile zilei

Darius Vâlcov va fi EXTRĂDAT: Recursul fostului ministru de Finanțe a fost RESPINS de Curtea Supremă de Casație a Italiei

08.08.2023

Curtea Supremă de Casație a Italiei a respins ca inadmisibil recursul lui Vâlcov Darius Bogdan, fost ministru de Finanțe. Astfel, hotărârea Curții de Apel din Napoli prin care s-a dispus predarea acestuia autorităților competente ale României a rămas definitică, anunță …

Știrile zilei

Doi infractori constănțeni specializați în spălarea de bani au fost înhățați de polițiști: Vor sta ani buni după gratii

17.06.2023

Doi constănțeni condamnați pentru spălare de bani au fost depistați de polițiști și trimiși după gratii. Ambii au fost prinși ieri, de polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri. Primul are 27 de ani și a fost condamnat la …

Știrile zilei

Ce spune ministrul Transporturilor despre soarta Agenției pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare

04.05.2023

Prezent astăzi la Constanța, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de soarta Agenției pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, instituție care, în trecut, se dorea a fi desființată.  Ministrul a precizat că dacă nu s-a întâmplat nimic până acum, nici …

Știrile zilei

Bărbatul arestat la Constanța pentru spălare de bani rămâne în închisoare: Va fi extrădat în Ungaria

02.05.2023

Judecătorii Curții de Apel Constanța au decis arestarea provizorie, în vederea predării, a unui bărbat de 56 de ani, pe numele căruia autoritățile din Ungaria au emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Acesta a …

Știrile zilei

Un infractor urmărit internațional a fost prins la Constanța: Este acuzat de spălare de bani

01.05.2023

La data de 30 aprilie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri au identificat un bărbat, de 56 de ani, pe numele căruia autoritățile din Ungaria au emis un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de …

Știrile zilei

Fostul deputat Cristian Rizea a fost arestat: Are de ispășit o condamnare de aproape 5 ani și fugise din țară în 2019

28.04.2023

Fostul deputat Cristian Rizea a fost arestat în Republica Moldova și extrădat în România, potrivit TV8.md. Fostul deputat ar fi fost extrădat joi seară, 27 aprilie. În martie, Curtea Supremă de Justiţie de la Chişinău i-a respins cererea privind acordarea azilului …

Știrile zilei

35 de persoane, în vizorul DIICOT, în dosarul CFR Marfă din 2017: Mii de vagoane, subevaluate și trimise la fier vechi

01.04.2023

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată a 35 de suspecți, respectiv cetățeni români și libanezi, parte dintre aceștia având calitățile de director general, director operațiuni dezvoltare, director economic-financiar, director vânzări, șef serviciu, inginer și contabil. Cei …

Știrile zilei

Acțiuni pentru destructurarea grupărilor infracționale specializate în trafic de persoane, droguri și spălare de bani

05.03.2023

În perioada 16 februarie - 1 martie 2023, oamenii legii au efectuat 47 de acțiuni operative pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani. Acțiunile au fost efectuate …

Știrile zilei

O grupare SPECIALIZATĂ în trafic internațional de droguri a fost destructurată de DIICOT. Cum acționau

05.02.2023

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, polițiștii Direcției Operațiuni Speciale și procurorii DIICOT - Structura Centrală, au desructurat o grupare specializată în trafic internațional de droguri. Prin rechizitoriul din data de 27 ianuarie 2023, procurorii DIICOT - Structura …

Știrile zilei

Spălare de bani și trafic internațional de droguri: Percheziții în România, Olanda și Polonia pentru destructurarea unei grupări

25.01.2023

În data de 24 ianuarie 2023, Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, a desfășurat cu autoritățile din Olanda, Polonia și Germania mai multe percheziții concomitente în locații din România, Olanda și Polonia, pentru probarea …

Știrile zilei

Nepotul lui Ion Iliescu, inculpat într-un dosar de LUARE DE MITĂ și spălare de bani

18.01.2023

Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, Andrei Iliescu, este trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar de corupție în care este cercetat Horia Palmer-Hîrtopanu, fost director în Ministerul Educației. Horia Palmer-Hîrtopanu este acuzat de oamenii legii că, în perioada în …

Știrile zilei

ANAF i-a confiscat lui Dinu Pescariu peste 2,4 MILIOANE de lei, prejudiciul constatat într-un dosar de spălare a banilor

23.12.2022

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Executări Silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoană fizică, peste 2,4 milioane de lei. „Direcția generală executări silite cazuri speciale a realizat încasări semnificative la bugetul de stat în sumă …

Știrile zilei

Percheziții în Constanța, București și alte 10 județe într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani

14.12.2022

În data de 14.12.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Bacău împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău pun în aplicare  32 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe …

Știrile zilei

Clanul Cordunenilor practica dobânzi de 400% pentru împrumuturile date. Ce metode erau practicate pentru a se recupera banii datorați

01.11.2022

La data de 31 octombrie, pocurorii DIICOT - Serivicul Teritorial Iași au dispus reținerea a 15 inculpați și dispunerea controlului judiciar față de un inculpat, măsuri dispuse în două cauze. În aceste cauze se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de …

Știrile zilei

Fost primar și fost viceprimar, trimiși în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu și luare de mită

27.10.2022

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a unui fost primar al comunei Vitomirești, din județul Olt și al unor administratori de societăți. De asemenea, procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar a inculpatului Radu …

Știrile zilei

Prejudiciu de 16 milioane de euro. Descinderi DIICOT la doi avocați și un lucrător de poliție, acuzați de constituirea unui grup infracțional organ...

20.10.2022

Astăzi, procurorii DIICOT - Structura Centrală și lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IGPR - DCCO și IGPR - DICE au efectuat șapte percheziții, în București și în Ilfov. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile a trei persoane fizice, două dintre …

Știrile zilei

(VIDEO) DIICOT: Percheziții într-un dosar de spălare a banilor și contrabandă. 475 de bijuterii din aur, ascunse într-un autocar

19.10.2022

DIICOT efectuează 41 de percheziţii într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălarea banilor și contrabandă. La data de 19.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași …

Știrile zilei

Oficial de la DNA: Un executor judecătoresc și un avocat, trimiși în judecată. Prejudiciul este de aproximativ 4 milioane de lei

23.06.2022

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au trimis în judecată, în stare de libertate, un executor judecătoresc, Casagranda - Stana Anton, precum și un avocat din cadrul baroului București. Executorul judecătoresc …

Știrile zilei

(FOTO/VIDEO) Aproximativ 3 MILIOANE de EURO obținuți prin exploatare sexuală. Au fost confiscate autoturisme de lux, vile, apartamente și bani în u...

18.05.2022

La data de 18.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate …

Știrile zilei

Alexandru Bodi, din nou în arest. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost SĂLTAT de poliție

14.10.2021

Omul de afaceri Alexandru Bodi a ajuns din nou în arest preventiv. Trimis în judecată pentru proxenetism și spălare de bani, el a lipsit la un termen de judecată, deși era sub control judiciar. Hotărârea a fost luată de judecătorii Curții de …

Știrile zilei

„Vali Americanul“ și Costel Ivan trimiși în judecată de DNA Constanța pentru santaj, camătă și spălare de bani

06.10.2021

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Boşnigeanu, zis „Vali Americanul“, și a lui Costel Ivan, ambii din Călărași. Potrivit Adevărul de Galați, Vasile „Americanu” este cunoscut în showbizul românesc pentru …

Știrile zilei

Un român căutat de FBI din 2012, găsit la București. Pentru prinderea sa era o recompensă de 750.000 de dolari

26.08.2021

Un român de 40 de ani căutat de FBI pentru înșelăciuni prin mijloace electronice, spălare de bani, falsificare de pașapoarte a fost prins, miercuri, de polițiștii de la Secția 2 din București. FBI anunțase o recompensă de 750.000 de dolari …

Știrile zilei

Percheziții la Constanța într-un dosar de înșelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri și uz de fals

24.03.2021

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară. Trei persoane au fost reținute. La data de 23 martie a.c., urmare a cercetărilor într-un …

Știrile zilei

Tânăr din Gorj căutat de autorităţile din Marea Britanie pentru spălare de bani, depistat la Costineşti

21.07.2020

Un tânăr din Gorj, căutat de autorităţile judiciare din Marea Britanie la nivel internaţional, pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani, a fost depistat de poliţişti în staţiunea Costineşti, a informat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. „La data de …